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【诡异】毒贩子银行卡被转走了十万元,居然是她干的!

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adim 未绑定微信 发表于 2019-5-11 19:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
adim 未绑定微信
2019-5-11 19:00:27 293 9 看全部

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沭阳男子张某某因贩毒被判无期徒刑,并处没收个人全部财产。在判决生效后,张某某银行卡里的十万元却消失了,到底是被谁转走了?

张某某因贩卖毒品于2016年5月28日被沭阳公安局刑事拘留,宿迁市中级人民法院于2017年7月20日一审判处张某某无期徒刑,并处没收个人全部财产,江苏省高级人民法院于2017年12月31日二审维持原判。


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网络图片
判决生效后,案件于2018年11月14日立案执行。进入执行阶段后,案件承办人马黎通过查询,并未发现罪犯张某某名下有可供执行的财产,案件就此本可以终结执行。但细心的马黎通过生效的判决书发现,张某某在贩毒过程中处于“中游”,根据日常的办案经验和观看该类影视作品的心得,马黎觉得张某某应该是有钱的,不然整个贩毒过程根本运作不了。可是钱去哪了呢……
马黎决定去银行挨个查询银行卡的明细。一直到2018年4月1日,账户余额基本没有变化,保持在10万元多点,但在判决生效之后,也就是2018年4月2日开始,卡内10万元被以快捷支付的方式分为多笔转移。

会不会是张某某的家人转移的?但张某某的家人又是谁呢?

带着这些疑问,马黎通过电话沟通,武某反映其与张某某感情并不是太好,很少联系,直到张某某被公安机关抓获,才得知其一直在贩毒。在几番交谈之后,马黎判断出武某对这10万元并不知情,且张某某的父母年迈,也不知道这笔钱,更不会使用微信。

张某某在监狱服刑,其老婆对该笔钱款并不知情,钱款去向不明……一切似乎陷入了死胡同,唯一的希望就寄托于财付通公司的反馈信息……


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网络图片
在长达一个多月的等待中,马黎想象出了各种可能。终于有一天,一个快递交到了马黎的手里,迅速映入眼帘的是“财付通”三个字,马黎激动的打开信封,逐一核对张某某的微信及明细,很快就发现在2018年4月2日凌晨,张某某的微信账户内开始进账并很快转出,100、200、500、5000……一系列的转账记录连续不断出现,通过10多天的转账,合计你10万元均转到了“TENG251164”的账户。

问题又出现了,这个账户是谁的?户主又在哪里?按照常理,能够登陆张某某微信账号的人必定跟他有着密切的关系,或许是生活在一起的人。那么,张某某被刑事拘留的时候,这个人可能会在场。通过再次查阅公安机关的侦查卷宗以及刑事判决书,马黎发现,张某某有个女朋友叫滕某,而“滕”的全拼就是“TENG”。锁定这一重要线索后,接下来的工作就是要找到她了。
“查人”一直以来是困扰法院执行工作的难题之一,但自从宿迁市中级人民法院与宿迁市公安局联合签署执行联动实施意见后,这一难题迎刃而解。按照执行联动实施意见的规定,宿迁市中级人民法院向宿迁市公安局发出协助执行手续,宿迁市公安局通过信息研判,发现案外人滕某的行踪后,与法院执行干警一起找到了滕某。

面对法院执行干警及公安民警,滕某开始矢口否认转钱的事实,但在强大的法律威慑力下,她终于承认自己在张某某和司法机关不知情的情况下,将不属于自己的10万元转移,并用于日常开销。法院向其下达了执行裁定书及限期返还通知书,责令其在规定期限内返还不属于自己的10万元。


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网络图片

经滕某讲述,其与张某某曾经是男女朋友关系,但这段关系仅维系了2个月的时间,也就是在张某某被刑事拘留后,滕某也就没联系过张某某。在之后的两年时间里,滕某不再与张某某有任何关系,重新开始了自己的生活。涉案银行卡内的钱款一直是张某某所有,与滕某无关。2018年4月2日,滕某利用自己的手机登陆张某某的微信,开始并未想到转钱,后来抱着试试看的心态转了100元,发现里面有钱后,开始不断转钱,并动了歪心思。在将10万元据为己有的大半年时间里,没有人发现,滕某以为无人知晓,况且张某某又被判了无期,即使服刑期满也找不到自己,这笔钱不会再有人问起了。

殊不知“天网恢恢,疏而不漏”,最终法院还是找到了她。这10万元属于张某某个人所有,应当予以没收。

案件的真相只有一个,整个案件以抽丝剥茧的方式执结。“追回这10万元,大大维护了法律权威。这得益于法院执行信息化的不断进步,同时与各单位执行联动的深化也有着莫大关系。”马黎感叹道。
               
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goologoo 未绑定微信 发表于 2019-5-11 19:02:17 | 显示全部楼层
goologoo 未绑定微信
2019-5-11 19:02:17 看全部
好帖必须得顶起
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twq123456 未绑定微信 发表于 2019-5-11 20:58:31 | 显示全部楼层
twq123456 未绑定微信
2019-5-11 20:58:31 看全部
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
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sellgold 未绑定微信 发表于 2019-5-11 21:37:50 | 显示全部楼层
sellgold 未绑定微信
2019-5-11 21:37:50 看全部
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
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huguangzhou 未绑定微信 发表于 2019-5-11 22:09:40 | 显示全部楼层
huguangzhou 未绑定微信
2019-5-11 22:09:40 看全部
围观 围观 沙发在哪里!!!
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wangweinoo1 未绑定微信 发表于 2019-5-11 22:26:43 | 显示全部楼层
wangweinoo1 未绑定微信
2019-5-11 22:26:43 看全部
真是 收益又 匪浅
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andyjiangwei 未绑定微信 发表于 2019-5-11 22:28:49 | 显示全部楼层
andyjiangwei 未绑定微信
2019-5-11 22:28:49 看全部
坚定完毕楼主来自梦溪
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ggmmzone 未绑定微信 发表于 2019-5-11 22:38:14 | 显示全部楼层
ggmmzone 未绑定微信
2019-5-11 22:38:14 看全部
专业抢沙发的!哈哈
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i9410 未绑定微信 发表于 2019-5-12 08:29:31 | 显示全部楼层
i9410 未绑定微信
2019-5-12 08:29:31 看全部
顶顶更健康
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imjey 未绑定微信 发表于 2019-5-12 08:37:17 | 显示全部楼层
imjey 未绑定微信
2019-5-12 08:37:17 看全部
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
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